香港大庄家被诬陷用比特币“洗钱”，2亿欧元海外资产被冻结！

Bitfinex：散布谣言！ 我没有参与洗钱，什么？ 想要补偿？ 没有门！

内地证券交易所轮番上阵。 不久，香港大银行Bitfinex被曝参与洗钱。 各种枪支都对准了交易所。 是别人的嫉妒，还是误会？ 今天B小编来来回说说。

这始于比利时在刚果建立大使馆。 大使馆的建筑必须由建筑公司承包。 有一家很大胆的公司，我们暂且称它为M公司吧。 它冒充建筑承包商，拿了40万。 欧元的合同费，看来这家骗子公司是老手了，不然也不会这么容易接到政府的项目。 后来经过调查发现，M公司确实是个老骗子，经常和C公司一起参与洗钱活动。

几天前，警方从两家空壳公司在波兰合作银行 Skierniewice 的账户中查获了 12.7 亿波兰兹罗提（3.71 亿美元）。 这两家公司都不是正经公司。 他们不仅通过普通手段洗钱，有时还会将钱转换成加密货币。 其中，C公司还与“某”加密货币交易所存在关联。 到现在为止，我都没有查到和Btf有什么关系对吧，我怎么就变成了强烈的“嫌疑人”呢？

这时候，一位波兰科技博主“蜘蛛网”开始分析清楚了。 波兰合作银行 Skierniewice 与 Btf 关系密切。 Bitfinex 于 2017 年 11 月在该银行开业，以推出比特币/欧元交易对。 帐户。 波兰比特币论坛上的一位匿名用户透露，他最近受到波兰执法官员的讯问，要求他解释 CryptoTech Sp.最近的一笔交易。 动物园。 该公司的母公司Crypto Capital Corp据说是Bitfinex旗下的一家空壳公司。

就这样，Bitfinex莫名其妙地卷入了这起洗钱案，据悉，波兰当局查封了波兰合作银行Skierniewice账户中的3亿欧元。 有人给自己泼脏水，他当然要跳出来澄清，赶紧三否认。

Bitfinex向币圈权威外媒Coindesk表示，已进行内部调查，公司业务与这两家诈骗比利时政府、在哥伦比亚洗钱的空壳公司没有半毛钱关系。 宝宝受苦比特币是洗黑钱的吗，无缘无故被诽谤，别胡说八道，真的无所谓。

Bitfinex 被冻结在波兰合作银行 Skierniewice 3 亿欧元的消息一出，币圈人就再也忍不住了，空军立即出动，却是赵东这个“币王”空中歌唱”的出场，安抚了人心。

好在这次Bitfinex被泼脏水的事件并没有对币市造成太大的影响比特币是洗黑钱的吗，不然Bitfinex就要冠上某村的名字了。